Organizations
主要負責開(kāi)展公司及下屬子公司落實重大決策、發(fā)展規劃、年度業務計劃和内部控制、财務收支、經(jīng)濟活動、建設項目、領導人員經(jīng)濟責任等内部審計項目以及審計整改等内部審計工作;開(kāi)展公司内部控制體系健全完善,内部控制評價工作;開(kāi)展公司違規經(jīng)營投資責任追究體系健全完善及公司年度違規經(jīng)營投資責任追究工作。
(一)拟訂公司内部審計、内控評價、違規經(jīng)營投資責任追究管理制度、辦法并監督實施。
(二)制定公司年度審計計劃、内控評價并組織實施。
(三)對(duì)總公司及下屬子公司貫徹落實公司重大決策情況;發(fā)展規劃、戰略決策、重大措施及年度業務計劃執行情況;财務收支及其有關經(jīng)濟活動情況;建設項目、技術改造項目、重大投資活動情況及其有關招投标、物資采購管理情況;下屬單位負責人履行經(jīng)濟責任情況;下屬子公司内部控制制度的健全性和有效性及風險管理情況進(jìn)行審計、評價。
(四)組織開(kāi)展公司審計整改、内控評價工作,監督和落實審計發(fā)現和内控缺陷整改。
(五)組織開(kāi)展公司内部審計、内控評價和違規經(jīng)營投資責任追究工作相關培訓工作。
(六)負責公司第三方内部審計機構及相關中介機構的選聘及管理工作。
(七)配合上級政府機關的審計、違規經(jīng)營投資責任追究及内控體系建設工作。
(八)負責公司内控體系建設、内部控制評價報告工作。
(九)負責公司違規經(jīng)營投資責任追究體系建設,違規經(jīng)營投資責任損失線索調查、報告及日常管理工作。
(十)負責公司黨委審計委員會(huì)、内控建設領導小組辦公室的日常事(shì)務工作。
(十一)承辦公司黨委、公司領導交辦的其他事(shì)項。
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